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沪首次抓获特大电信诈骗团伙首脑京东淘宝或泄露用户信息

发布时间:2020-01-14 22:39:51 阅读: 来源:粘度计厂家

东方网11月21日消息:据《劳动报》报道,以3元一条价格,购买大量个人信息,然后冒充京东、淘宝、拍拍等电商客服,实施电信诈骗。记者昨天获悉,上海警方首次抓获一个特大电信诈骗团伙的首脑。为了躲避追查,这名团伙的首犯甚至将电话机房设置在越南,并身处大陆远程遥控指挥台湾的同伙取款、洗钱。

“京东”打来致歉电话

“很抱歉,因为系统故障,我们错误地把您的个人信息归类为批发客户,因此,将连续一年每月从您的银行账户中扣去500元,若您接受,批发商品时可以享受一定的优惠,若不接受,我们则会立刻为您办理取消业务……”从年初开始,本市部分市民接到了一通自称是“京东商城客服”的致歉电话。

由于来电显示号码就是京东官网公布的“4006065500”,因此,不少市民即便进行查询,也会打消顾虑放松警惕。然后,电话中便会出现“银行工作人员”,一旦市民称“需要取消预扣款协议”时,其便会提出前往ATM机取消该业务的要求。在此过程中,不明真相的群众便将银行存款转入指定账户中。

据统计,年初以来全市公安先后接到50余起假冒京东、淘宝、拍拍等电商客服的诈骗案件,涉案价值达到100多万。由于对方使用的是网络任意显软件,市民手机上出现的所谓官方电话其实都是虚假的。此外,由于来电者能够清楚地报出市民的个人姓名、网购账号,甚至连其3个月内购物记录都能说得一清二楚,因此,欺骗性非常大。

“金主”远程遥控指挥

经过侦查后,警方发现,这50多起诈骗案网银转账目的地和取款地均在台湾。显然,这是一起系列跨境电信诈骗,为此,市公安局成立专案组,并派人员赴台湾与台湾刑事警察局进行专案会商。

通过网银转账和终端取款监控录像追查,警方发现25岁台湾男子杨某和吴某是这一系列案件犯罪团伙的取款马仔,俗称“车手”。很快,担任会计的25岁台湾女子吕某也浮出水面。就在两地警方侦控的过程中,吕某突然从台湾赶赴广东东莞,警方一路追踪,发现其是为了与一名男子见面。

经查,这个男子的身份被层层剥开:此人姓萧,30岁,台湾新竹县人,绰号“牛排”,正是团伙的核心人物,俗称“金主”。虽然他人在大陆,却时刻通过电话遥控指挥台湾的犯罪团伙成员取款、转账、洗钱。令人惊讶的是,萧某还是台湾警方通缉的杀人未遂在逃嫌疑人。

为了规避公安追查,防止账户被封查,团伙会迅速将收到的转账钱款从一级账户全额转至二级账户,后再分散至多个落地账户内。专案组还发现,该犯罪团伙至少涉及北京、上海、江苏、浙江等多个省市案件200余起,涉案总值人民币370余万元。台湾刑事警察局也先后查明涉嫌在台湾取款、转账、洗钱团伙成员10余名。

用户信息从何处泄露

本月上中旬,上海、广东、台湾两岸三地开展同步打击抓捕行动。萧某在东莞暂住地被成功抓捕,一同被抓的还有其女友,21岁的广西人黄某。在萧某租借的高档别墅中,警方当场缴获大量作案用手机、银行卡、电脑主机、笔记本电脑等物,以及一辆用诈骗赃款购买的白色奔驰轿车。

与此同时,台湾警方也在当地多处抓获吕某、杨某、吴某等台湾籍犯罪嫌疑人15人,冻结涉案账户资金500余万元新台币,查扣新台币、港币、美元等一大批现金。

据警方透露,此案发生与京东、淘宝、拍拍等电商的客户信息大量泄露有着千丝万缕联系。据萧某交代,他从去年6月起,组织、指挥犯罪集团成员,以3元一条的价格,从台湾诈骗同行中购买来淘宝、京东、拍拍等电商客户信息,在越南胡志明市搭建话务机房,一条线假冒京东、淘宝、拍拍等电商客服,一条线假冒对应商业银行客服,长期实施电信诈骗,并遥控台湾团伙成员转账、取款、洗钱。今年7月,萧某在越南搭建的诈骗话务窝点被我国警方打击后,他便逃到广东东莞。

据两地警方统计,此案共抓获犯罪团伙成员21名,其中台湾籍16名,大陆籍5名,查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元,初步查证涉及京沪苏浙等地的电信诈骗案件200余起,涉案总值人民币370余万元。

(责任编辑:HN666)

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