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南非男子名下公司被指控运作有史以来最大规模庞氏骗局涉资2000亿兰特物流

发布时间:2019-11-29 12:34:23 阅读: 来源:粘度计厂家

南非男子名下公司被指控运作“有史以来最大规模庞氏骗局”涉资2000亿兰特

目前,南非男子克勒曼被指控运作着这个世界上规模最大的、2000亿兰特的庞氏骗局;但他表示,他并不清楚自己运作的行为究竟是不是庞氏骗局。

这起案件的中心,是毛里求斯的投资公司Belvedere。这个公司共有三名老板,包括克勒曼、爱尔兰人科斯格罗沃、毛里求斯人迈拉德。这个公司管理的资金数量高达160亿美元,涉及全球各地的不少对冲基金和其他证券资产。

但是最近,他们在毛里求斯的两个基金相继关闭,其他的也遭到调查。因此人们怀疑,这个基金公司本身很可能就是一个大骗局。

在这种情况下,作为公司的“三巨头”之一,而且是目前在公司持股最多的人,克勒曼理所当然会被人们认为是这个犯罪团伙的幕后主使人。但是,3月27日,在斯泰伦博斯的律师事务所接受采访时,他却表示,自己只是Stonewood财团(该财团拥有Belvedere公司51%的股份)的“缺席股东”:“我只是负责处理公司在南非的业务。过去的三五年里,我专心在南非的发展无暇他顾。我认为,公司在南非的所作所为,没有任何庞氏骗局的嫌疑。”

他更表示,科斯格罗沃负责这个公司的海外经营。后者也表示,公司在海外的运作并没有庞氏骗局的嫌疑。

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